О ходе расследования уголовных дел в отношении членов преступного сообщества, действовавшего на территории Дальневосточного федерального округа, ущерб от деятельности которого составил около 10 миллиардов рублей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу продолжается расследование 16 уголовных дел о 63 преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда) и уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), возбужденных в отношении членов организованного преступного сообщества, действовавшего на территории Дальневосточного федерального округа.

По данным следствия, члены организованного преступного сообщества (ОПС) совершили ряд финансовых махинаций в крупных и особо крупных размерах; рейдерские захваты предприятий; вымогательства; хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт федеральных автомобильных дорог «Амур» и «Уссури»; мошеннические операции по незаконному возмещению НДС и обналичиванию денежных средств, полученных в результате контрабандного вывоза в КНР древесины и лесоматериалов. Ориентировочный размер ущерба от преступной деятельности ОПС составляет на данный момент около 10 миллиардов рублей.

Начиная с 25 апреля 2011 года следователи Следственного комитета совместно с оперативными работниками МВД и ФСБ России в рамках уголовных дел провели операции по задержанию руководителей и активных членов ОПС. За этот же период времени в местах проживания и работы задержанных проведено более 12 обысков и около 10 выемок документации и предметов, подтверждающих совершение членами ОПС преступлений, в том числе компьютерную технику, множество банковских ключей, карт, большое количество уставных документов и печатей фиктивных фирм, денежные средства, а также травматическое оружие и специальные технические средства по подавлению и контролю средств мобильной связи.

Задержано 13 членов ОПС и по ходатайству следствия к настоящему моменту из них судом арестовано 9 лиц. Стоит отметить, что 5 задержанных в прошлом были сотрудниками правоохранительных органов.

Необходимо также сказать о том, что в сферу деятельности ОПС входило свыше 250 физических и 90 юридических лиц. В настоящее время проводятся активные следственно-оперативные мероприятия по сбору и закреплению доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается.